İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Bilişim Sistemlerinin Banka veya Kredi Kurumlarının Aracı Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık', 'Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu’na Muhalefet', 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarından yürütülen 4 farklı soruşturma başlatıldı. MASAK raporları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mali Analiz Raporları, şüphelilerin ve şirketlerin tespitine yönelik araştırma ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından yapılan inceleme yapıldı. İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetilen dolandırıcılık organizasyonunda öncelikle farklı ülkelerde operasyondan sorumlu kişilerin belirlendiği, ardından bu kişiler tarafından şirket kurulumu, abonelikler, insan kaynakları yönetimi ve muhasebe gibi organizasyonel konuların planlandığı tespit edildi. Hedef ülkelerin dışında paravan çağrı merkezi adı altında firmalar kurulduğu, devamında birçok farklı dili bilen kişilere yönelik 'conversion agent' ve 'retention agent' unvanlarıyla iş ilanları oluşturulduğu belirlendi.
‘MASKE HAYAT HİKAYESİ HAZIRLADIKLARI TESPİT EDİLDİ’
Bu ilanlara başvuran kişilerin eğitime tabi tutulduğu, eğitim kapsamında her bir kişiye kod ad verildiği ve kendilerine 'maske' hayat hikayesi hazırlamalarının söylendiği belirlendi. Hazırlanan hayat hikayelerine, dolandırılmak istenen mağdurları etkileyebilecek unsurların eklendiği, şüphelilerin işe başlamadan önce yalan makinesine sokularak herhangi bir güvenlik gücüyle ilişkilerinin olup olmadığının tespit edildiği, testte başarısız olan kişilerin işe alınmadığı belirlendi. İşe alınan kişilerin çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren iş yerlerine telefon sokmasının yasak olduğu ve ofis içerisinde İbranice konuşmanın da yasak olduğu öğrenildi.
MAĞDURLARIN KONUŞTUKLARI DİLE GÖRE YÖNLENDİRME YAPILDI
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Türkiye’de kurdukları sözde çağrı merkezi, danışmanlık ve turizm şirketleri aracılığıyla sanal medya, arama motorları ve çeşitli internet siteleri üzerinden farklı yatırım platformları adı altında, kısa sürede yüksek kazanç garantisi içeren ve ağırlıklı olarak forex yatırımı reklamları yayınladıkları belirlendi. Reklamları görerek şüpheliler tarafından yönetilen uygulama veya sitelere kişisel bilgilerini kaydeden mağdurların bilgilerinin; uyrukları ve konuştukları dile göre, o dili bilen ve mağdurlarla ilk teması kurmak üzere istihdam edilen çağrı merkezi çalışanlarına iletildiği, bu kişilere mağdurları arama talimatı verildiği tespit edildi. Bu talimat doğrultusunda, müşteri temsilcisi olarak adlandırılan şüpheliler tarafından internet tabanlı arama sistemleri ve iletişim uygulamaları aracılığıyla mağdurların arandığı belirlendi. Mağdurlarla yapılan görüşmelerde, kurulan firmanın unvanı yerine İsrailli dolandırıcılık baronları tarafından, sıkı denetimlerin uygulanmadığı ülkelerden para karşılığında alınan sözde lisanslı platformların isimlerinin kullanıldığı tespit edildi.
MAĞDURLARDAN KAYIT ADI ALTINDA PARA ALINDI
Şüphelilerin mağdurları yatırım fırsatı bulunduğuna ikna ettikten sonra kayıt ücreti adı altında para aldıkları, ardından şirket içerisinde daha tecrübeli olduğu değerlendirilen diğer şüphelilere yönlendirdikleri belirlendi. Bu kişilerin mağdurlarla daha detaylı görüşmeler yaparak yatırım yapmaları yönünde ikna sürecini yürüttükleri ve mağdurların, şüphelilere ait yurt dışındaki banka hesaplarına veya kripto cüzdanlarına para yatırmasının sağlandığı tespit edildi. Soruşturmaya konu şüphelilerin kontrolü altında bulunan ve kazanç verilerini değiştirebildikleri sözde yatırım takip ekranlarında, mağdurların kar etmiş veya piyasa şartları nedeniyle parasını kaybetmiş gibi gösterildiği belirlendi. Mağdurların paralarını çekmek istemeleri üzerine hesaplarının bloke edildiği, blokenin kaldırılabilmesi için daha fazla para yatırmalarının talep edildiği, buna rağmen paralarının iade edilmediği ve mağdurlarla iletişimin kesildiği tespit edildi. Şüphelilerin eylemlerini; hedef ülkelerin dillerini bilen müşteri temsilcileri, ülkelere göre oluşturulan şirket içi takımlar, takım liderleri, görüşmeleri dinleyerek denetleyen kalite kontrol birimi, ofis yöneticisi, muhasebe sorumlusu ve insan kaynakları birimi aracılığıyla sistematik ve organize şekilde gerçekleştirdikleri belirlendi. Çalışanların hedef ülkelerin saat dilimlerine uygun olarak vardiyalı çalıştırıldığı, faaliyetlerin ise hedef ülkelerden veya Türkiye’den herhangi bir lisans alınmadan, denetlenmeyen aracı kurumlar üzerinden yürütüldüğü tespit edildi.
İSRAİL VATANDAŞLARININ DOLANDIRILMAMASI YÖNÜNDE TALİMAT VERİLDİ
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nca yapılan çalışmalarda, İsrail vatandaşlarının yönettiği örgütlenmenin faaliyetlerini Türkiye’ye kaydırma arayışı içerisinde olduğu belirlendi. 2017 yılında İsrail’de söz konusu dolandırıcılık faaliyetinin tamamen yasaklanmasına ilişkin yasanın İsrail Meclisi’nde kabul edildiği, ancak yasanın faaliyetleri yalnızca İsrail sınırları içerisinde gerçekleştirmeyi yasakladığı belirlendi. İsrailli dolandırıcılık baronları tarafından şüphelilere, İsrail vatandaşlarının dolandırılmaması yönünde talimat verildiği, bu doğrultuda İsrail ve ABD vatandaşları dışındaki ülkelerin vatandaşlarına yönelik yatırım dolandırıcılığı gerçekleştirildiği tespit edildi. Dolandırıcılık faaliyetlerinin ağırlıklı olarak Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya Federasyonu, Singapur, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, İrlanda, Çin, İsviçre, Belçika, İsveç ve Güney Kore vatandaşlarına yönelik olduğu belirlendi.
MAĞDURLARDAN ELDE EDİLEN GELİRİN 3 MİLYAR DOLARDAN FAZLA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Interpol-Europol Daire Başkanlığı aracılığıyla bu şirketler ve platformlar üzerinden dolandırılan yüzlerce mağdura ait başvurular soruşturma dosyasına eklendi. Şüphelilerin 2 yıl içerisinde, yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemelerinden oluştuğu değerlendirilen 13 milyar TL tutarında işlem hacmine ulaştıkları, mağdurlardan elde ettikleri haksız kazancın ise 3 milyar Amerikan dolarından fazla olduğu tespit edildi.
328 ADRESE OPERASYONDA 191 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında şüphelilerin eylemlerini gerçekleştirdikleri 29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi ile söz konusu şirketlerin çalışanı ve yöneticisi konumunda olduğu tespit edilen 239 şüpheliye ait 286 ikamet adresinden oluşan toplam 328 adrese, İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 191 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz malvarlıklarına, şirketlerin banka hesaplarına, ödeme kuruluşları ve kripto para borsaları nezdindeki varlıklara el konuldu.
DHA
